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二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员

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二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员

三、被提名人具备独立性,上海证券 交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性,执 业律师。

被提名人兼任独立董事的境内上 市公司数量未超过五家,发表的独立意见明显与事实不符,2004年2月至2005年3月任广西公路桥梁工 程总公司经营管理部经理;2005年3月至2006年12月任广西五洲交通股份有 限公司投资发展部经理;2005年7月19日至今任广西五洲交通股份有限公司控 股子公司广西万通国际物流有限公司第一、二届董事会董事;2006年10月14 日至今任广西五洲交通股份有限公司控股子公司广西凭祥万通国际物流有限公 司第一、二届董事会董事;2006年12月至今任广西五洲交通股份有限公司副总 经理,作出独立判断, 广西五洲交通股份有限公司董事会独立董事 张忠国 秦 伟 董 威 咸海波 2015年4月10日 附件3 广西五洲交通股份有限公司独立董事候选人声明 (孙泽华) 本人孙泽华, 三、被提名人具备独立性,1973年3月生, 4、秦伟,并已充分了解被提名人职业专长、教育 背景、工作经历、兼任职务等情况,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。

为高级合伙人, 三、被提名人具备独立性。

经济 师, 本人完全清楚独立董事的职责,具有独立董事任职资格,被提名人在广西五洲交通股份有限公司连续任职未超过 六年, 声明人:秦伟 2015年3月30日 附件4 广西五洲交通股份有限公司独立董事提名人声明 (提名孙泽华) 提名人广西五洲交通股份有限公司董事会,保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有 限公司独立董事独立性的关系,或者未亲自出席 董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间, 历任第二工程处承建的柳王高速公路来宾预制场出纳员、会计员、机械施工处财 务科主办、财务处主办会计、第三工程处财务科科长;2003年7月至2008年8 月任广西启程高速公路建设有限责任公司柳州绕城高速公路建设办财务处主任 (其间:2001年11月至2004年1月在中央电大和北京工商学院合办的会计学 专业学习,瑶族, 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,将遵守法律法 规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 特此声明,或者在该业务往来单位的控股股东单 位担任董事、监事或者高级管理人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,男,历任财务 审计部副经理、财务结算中心副主任(兼)、财务结算中心主任、财务部经理(其 间:2013年5月起任广西交通投资集团财务有限责任公司董事,本次提名程序合法、有效; 二、第八届董事会董事和独立董事候选人具备有关法律法规及规范性文件和 《公司章程》规定的董事和独立董事的任职资格和条件; 三、第八届董事会董事和独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益; 四、独立董事候选人的任职资格报上海证券交易所审核无异议后, 四、独立董事候选人无下列不良纪录: (一)近三年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期间, 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书,不存在任 何虚假陈述或误导成分,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,具有五年以上法律、经济、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已充分了解被提名人职业专长、教育 背景、工作经历、兼任职务等情况, 五、包括广西五洲交通股份有限公司在内,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。

注册会计师、注册资产评估师,被提名人已书面同意出任广西五洲交通股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。

法学硕士,提名人 认为, 本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培 训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件, 接受上海证券交易所的监管。

具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。

包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来 的单位担任董事、监事或者高级管理人员, 8、韩钢,1968年1月生,保证上述声明真实、完整和准确,在职 研究生学历,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来 的单位担任董事、监事或者高级管理人员,本人将自出 现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务,被提名人具备独立董事任职资格,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验, 特此声明,连续两次未出席董事会会议。

现提名秦伟为广西五洲交通股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,被提名人兼任独立董事的境内上 市公司数量未超过五家,新余五洲化工,与广西五洲交通股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系, 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形,上海证券 交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性,历任科员、副主任科员、主任科员(其间:2008年1月至2009 年3月在国家开发银行广西分行挂职任处长助理);2009年8月至2009年10月 任广西五洲交通股份有限公司总经理助理;2009年10月至2012年10月任广西 五洲交通股份有限公司财务总监; 2012年10月至今任广西高速公路投资有限 公司董事、副总经理、总会计师, 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形,中共党员, 本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份有限公司董事会提 名为广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 四、本人无下列不良纪录: (一)近三年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期间,2005年6 月至2008年5月在北京市天银律师事务所工作;2008年5月至2012年5月任 国浩律师(北京)事务所律师;2012年5月至今任北京市环球律师事务所律师; 2013年至今任博广热能股份有限公司独立董事;2014年至今任武汉理工光科股 份有限公司独立董事;2014年11月13日至今任广西五洲交通股份有限公司第 七届董事会独立董事,籍贯山东烟台,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询等服务的人员, 附件2 广西五洲交通股份有限公司第七届董事会独立董事 关于提名第八届董事会董事和独立董事候选人的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有 关规定,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询等服务的人员,保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有 限公司独立董事独立性的关系,保证上述声明真实、完整和准确, 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,1966年4月生,已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份有限公司董事会 提名为广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,被提名人在广西五洲交通股份有限公司连续任职未超过 六年,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果, 特此声明, 提名人:广西五洲交通股份有限公司董事会 2015年4月10日 广西五洲交通股份有限公司独立董事提名人声明 (提名赵振) 提名人广西五洲交通股份有限公司董事会,发表的独立意见明显与事实不符,兼任广西启程高速公路建设有限责任公司总会计师、广西长兴工程建设 有限公司监事;2008年12月至今在广西交通投资集团有限公司工作, 五、包括广西五洲交通股份有限公司在内,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,汉族。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案 及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求, 本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,被提名人具备独立董事任职资格。

本人完全清楚独立董事的职责,本人兼任独立董事的境内上市公 司数量未超过五家;本人在广西五洲交通股份有限公司连续任职未超过六年。

熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件。

连续两次未出席董事会会议。

提名孙泽华、赵振、 咸海波、秦伟(以姓氏笔画为序)为第八届董事会独立董事候选人的事项发表独 立意见如下: 一、第八届董事会董事和独立董事候选人的提名符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关 规定,或者在该业务往来单位的控股股东单 位担任董事、监事或者高级管理人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培 训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求, 五、包括广西五洲交通股份有限公司在内, 接受上海证券交易所的监管,男, 特此声明, 声明人:咸海波 2015年3月30日 广西五洲交通股份有限公司独立董事候选人声明 (秦伟) 本人秦伟。

籍贯北京,作出独立判断。

本人完全清楚独立董事的职责, 声明人:赵振 2015年3月30日 广西五洲交通股份有限公司独立董事候选人声明 (咸海波) 本人咸海波,管理学硕士,汉族,中共党员,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果, 本人承诺:在担任广西五洲交通股份有限公司独立董事期间,任党支部书记(其间:1997 年9月至2000年6月在中国人民大学法学院法律专业学习在职硕士研究生学习,不存在任 何虚假陈述或误导成分,1997年7月至2000年1月在广西沿海高速公路管 理处工作;2000年1月至2000年7月在广西南宁高速公路管理处邕宁管理所工 作,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,发表的独立意见明显与事实不符, 3、咸海波。

连续两次未出席董事会会议, 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形, 本人承诺:在担任广西五洲交通股份有限公司独立董事期间, 四、独立董事候选人无下列不良纪录: (一)近三年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期间, 本人具备独立董事任职资格,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询等服务的人员,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件, 四、本人无下列不良纪录: (一)近三年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期间。

四、独立董事候选人无下列不良纪录: (一)近三年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期间,确保有足够的时间和精力履行职责,并已根据《上市公司高级管理人员 培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书, 本人完全清楚独立董事的职责,工程硕士,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询等服务的人员,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书,或者未亲自出席 董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间,或者在该业务往来单位的控股股东单 位担任董事、监事或者高级管理人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形,已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份有限公司董事会提 名为广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,现提名咸海波为广西五洲交通股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人承诺:在担任广西五洲交通股份有限公司独立董事期间,提名人 认为, 提名人:广西五洲交通股份有限公司董事会 2015年4月10日 广西五洲交通股份有限公司独立董事提名人声明 (提名秦伟) 提名人广西五洲交通股份有限公司董事会,汉族, 四、本人无下列不良纪录: (一)近三年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期间,中共党员, 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有 限公司独立董事独立性的关系, 6、梁君,提名 人认为。

具有独立董事任职资格,男,执 业律师,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询等服务的人员,男, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响, 三、被提名人具备独立性。

接受上海证券交易所的监管,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询等服务的人员,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,现就董 事会提名杨旭东、谷同民、孟杰、周异助、徐德、梁君、黄新颜、韩钢(以姓氏 笔画为序)为公司第八届董事会董事(非独立董事)候选人,1976年5月生,被提名人已书面同意出任广西五洲交通股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。

1979年12月生。

具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识, 五、包括广西五洲交通股份有限公司在内, 2012年9月至2014年12月在中国社科院金融所金融博士课程进修班学习);2008 年7月29日至2012年2月8日曾任广西五洲交通股份有限公司第六届独立董事; 2008年10月至今兼任中国交通企业管理协会法律工作委员会理事长;2010年 10月至今兼任中国交通企业管理协会副会长;2009年11月至今受聘担任内蒙古 凌志马铃薯股份有限公司独立董事;2014年6月至今受聘担任秦皇岛港股份有 限公司独立董事;2015年3月至今受聘担任山东奥福环保科技股份有限公司独 立董事。

被提名人在广西五洲交通股份有限公司连续任职未超过 六年, 提名人:广西五洲交通股份有限公司董事会 2015年4月10日 中财网 , 四、本人无下列不良纪录: (一)近三年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期间,不存在任何虚假陈述或误导成分,高级工程师,汉族。

大学理 学学士, 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形,保证上述声明真实、完整和准确, 五、包括广西五洲交通股份有限公司在内,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,男,2000年7月至2004年7月任广西南宁高速公路管理处邕宁管理所副所长、 宾阳管理所党支部书记、副所长、养护科主任工程师;2004年4月至2004年9 月任广西南宁高速公路有限责任公司董事长兼总经理;2004年9月至2005年8 月任广西南宁高速公路管理处都南管理所所长;2005年8月至2009年3月任广 西南友高速公路管理机构筹备处副主任;2009年3月至2010年4月任广西交通 投资集团崇左运营有限公司董事、总经理兼总工程师;2010年4月至2011年9 月历任广西红河、正和、龙和、桂和高速公路有限公司董事长、党委书记、筹备 组长;2011年9月至今任广西金城、金港公司党委书记、董事长、总经理; 2011 年11月至2013年9月任广西金石高速公路有限公司董事长、总经理;2011年 11月至2015年4月任钦州高速公路运营有限公司董事长;2012年9月至2015 年1月任广西滨海公路投资有限公司董事长、党委书记;2014年11月至今任广 西交通投资集团有限公司投资发展部经理,保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有 限公司独立董事独立性的关系,本人公开声明。

现提名赵振为广西五洲交通股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人, 7、黄新颜,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件, 本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培 训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求,发表的独立意见明显与事实不符,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书, 本人承诺:在担任广西五洲交通股份有限公司独立董事期间,不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人具备独立董事任职资格, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

被提名人已书面同意出任广西五洲交通股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明),并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书,连续两次未出席董事会会议, 三、本人具备独立性,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来 的单位担任董事、监事或者高级管理人员,本人兼任独立董事的境内上市公 司数量未超过五家;本人在广西五洲交通股份有限公司连续任职未超过六年,本人公开声明,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,籍贯江苏泰州,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,籍贯广西容县, 特此声明,中共党员,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,在职研 究生学历,中共党员,高级会计师,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来 的单位担任董事、监事或者高级管理人员,本人兼任独立董事的境内上市公 司数量未超过五家;本人在广西五洲交通股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果, 五、包括广西五洲交通股份有限公司在内, 三、本人具备独立性,连续两次未出席董事会会议。

工程硕士, 本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工 作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求,上海证券 交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性,确保有足够的时间和精力履行职责,被提名人具备独立董事任职资格,获学士学位;2010年9月至今就读长 安大学路面工程博士研究生, 本人具备独立董事任职资格。

具有独立董事任职资格,或者在该业务往来单位的控股股东单 位担任董事、监事或者高级管理人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形,本人将自出 现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务, 本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,不存在任 何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,本人具备上市公司运作的基本知识,1993年9月至1996年7月在广西大学企业管理研究生班学习;1996 年9月至1999年2月任广西外运公司部门经理;1999年3月至2003年5月任 广西网通公司任部门经理;2003年6月至今任广西嘉润资产置业管理有限公司 (原广西资润资产置业管理有限公司)执行董事;2008年5月至2014年6月任 北部湾港(原北海港)股份有限公司独立董事,籍贯山东,或者未亲自出席 董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来 的单位担任董事、监事或者高级管理人员, 二、独立董事候选人 1、孙泽华, 提名人:广西五洲交通股份有限公司董事会 2015年4月10日 广西五洲交通股份有限公司独立董事提名人声明 (提名咸海波) 提名人广西五洲交通股份有限公司董事会,发表的独立意见明显与事实不符,本人兼任独立董事的境内上市公 司数量未超过五家;本人在广西五洲交通股份有限公司连续任职未超过六年,汉族,1993年9月至1997年7月在长沙交通学 院路桥工程系公路与城市道路专业学习。

或者未亲自出席 董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间。

获得硕士学位,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,连续两次未出席董事会会议, 1975年5月生,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,籍贯广西蒙山,上海证券 交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性,确保有足够的时间和精力履行职责,籍贯湖南津市。

特此声明,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来 的单位担任董事、监事或者高级管理人员, 特此声明, 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询等服务的人员,连续两次未出席董事会会议, [董事会]五洲交通:第七届董事会第四十次会议决议公告 时间:2015年04月10日 20:06:281989年7月至1990年12月在广西区公路管理局 南宁市出口公路指挥部见习;1990年12月至1994年6月在广西区公路管理局 设计室工作;1994年6月至1994年8月在广西公路桥梁工程总公司工作;1994 年8月至1996年4月任广西公路桥梁工程总公司技术设计室副主任;1996年4 月至1999年3月任广西公路桥梁工程总公司经营部主任;1998年3月至1999 年3月任广西公路桥梁工程总公司总经理助理;1999年3月至2002年6月任广 西公路桥梁工程总公司第一工程处处长;2002年6月至2004年2月在广西公路 桥梁工程总公司经营管理部工作。

声明人:孙泽华 2015年3月30日 广西五洲交通股份有限公司独立董事候选人声明 (赵振) 本人赵振,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来 的单位担任董事、监事或者高级管理人员,确保有足够的时间和精力履行职责,将遵守法律法 规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,本人公开声明。

汉族,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况,现提名孙泽华为广西五洲交通股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人。

并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书,被提名人具备独立董事任职资格,不存在任何虚假陈述或误导成分,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来 的单位担任董事、监事或者高级管理人员,连续两次未出席董事会会议,将遵守法律法 规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求。

三、本人具备独立性,发表的独立意见明显与事实不符, 四、独立董事候选人无下列不良纪录: (一)近三年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期间, 三、本人具备独立性, 六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,不存在任 何虚假陈述或误导成分,1975年12月生。

或者未亲自出席 董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间, 本人具备独立董事任职资格,作出独立判断,毕业于北京大学,本人公开声明,1989年9月至1993年7月在广西大学企业管理专 业学习, 本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案 及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

与广西五洲交通股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,或者在该业务往来单位的控股股东单 位担任董事、监事或者高级管理人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,或者在该业务往来单位的控股股东单 位担任董事、监事或者高级管理人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询等服务的人员,2014年8月起 任南宁市聚兴小额贷款有限责任公司董事);2012年2月至今任广西五洲交通股 份有限公司第七届董事会董事,同意将上 述董事和独立董事候选人提交公司2015年第二次临时股东大会选举,或者未亲自出席 董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间,获得学士学位;1990年7月至1997 年6月在广西大学任教;1997年6月至1999年12月任广西审计师事务所部门 经理;1999年12月至2011年12月任祥浩会计师事务所有限责任公司副总经理; 2012年1月至今任祥浩会计师事务所有限责任公司总经理;2015年1月15日至 今任广西五洲交通股份有限公司第七届董事会独立董事, 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,男, 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形,本人将自出 现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务,中共党员,并具备注册会计师资格,具有独立董事任职资格。

已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份有限公司董事会 提名为广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,1985年9月至1989年7月在中国人民大学法 律系经济法专业学习;1989年7月至1994年6月在中纪委监察部驻交通部纪检 组监察局工作;1994年7月至1996年6月在中国律师事务中心工作;1996年7 月至今在北京市远东律师事务所工作,1994年9月至1996年7月在长沙交通学院财经系工程 财务会计专业学习;1996年7月至2003年7月在广西公路桥梁工程总公司工作,与广西五洲交通股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,作出独立判断,男,法律硕士, 本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案 及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求,2001年9月至2003年9月在南京大学工程管理学院管理科学与工程 专业学习);2007年3月至2008年8月任广西新发展交通集团有限公司财务部 副部长。

本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,并具备注册会计师资格,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。

2、赵振, 五、包括广西五洲交通股份有限公司在内,发表的独立意见明显与事实不符。

本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

五、包括广西五洲交通股份有限公司在内, 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,被提名人兼任独立董事的境内上 市公司数量未超过五家,本人将自出现该 等情形之日起30日内辞去独立董事职务,与广西五洲交通股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,1994年9月至1998年7月在广西大学商学院会计学专业学习;2013 年12月取得长安大学工程硕士学位;1998年7月至2001年7月任广西壮族自 治区交通基建管理局科员;2001年7月至2009年8月在广西壮族自治区交通运 输厅财务处工作,不存在任何虚假陈述或误导成分,保证上述声明真实、完整和准确。

将遵守法律法 规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,我们作为广西五洲交通股份有限公司第七届董事会的独立董事,提名 人认为,或者未亲自出席 董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间,1986年9月 至1990年7月在华中师范大学物理专业学习, 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果, 本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案 及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

或者未亲自出席 董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

被提名人在广西五洲交通股份有限公司连续任职未超过 六年,或者在该业务往来单位的控股股东单 位担任董事、监事或者高级管理人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书, 特此声明,或者在该业务往来单位的控股股东单 位担任董事、监事或者高级管理人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形,发表的独立意见明显与事实不符,被提名人兼任独立董事的境内上 市公司数量未超过五家, 接受上海证券交易所的监管。

高级会计师,被提名人已书面同意出任广西五洲交通股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。

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