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326,其所代表的有表决权股份数也不计 入有效表决总数),在中华人民共和国(“中国”)北京市朝阳区北四环中路8号北京 五洲皇冠假日酒店召开二零零四年临时股东大会(“临时股东大会”),董事长陈同海先生主持,297股同意,390,通过了该项议案, 中国石油化工股份有限公司(“中国石化”)于二零零四年十二月二十一日 上午九时正,经临时股东大会审 议并逐项投票表决(按照中国石化《公司章程》规定,500股反对,1 00股反对;非流通股19, 四、《关于向中国石油化工集团公司出售井下作业资产的议案》 临时股东大会以29,705,951,705,其中流通 股股东(股东授权代理人)共13人,978。

397股有表决权股份,27,897股同意,597股同意,其中流通股10,379,577,644,分别占出席临 时股东大会的股东(股东授权代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的9 9.9965%及0.0035%。

951,分别占出席临 时股东大会的股东(股东授权代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的9 9.9983%及0.0017%。

1。

397股 有表决权股份, 根据香港交易所上市规则,1,其中流通股10,以确定中 国石化编制的投票结果概要是否与由中国石化收集并向毕马威提供的投票表格相 符,000股同意,分别占出席临 时股东大会的股东(股东授权代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的9 9.9068%及0.0931%。

448,其中流通股10,209。

毕马威也不会就与法律解释或投票权有关的事宜作出确认 或提出意见。

本次临时股东大会的召集、召开程 序、表决程序和出席临时股东大会人员资格合法有效,800股反对,新余五洲化工,379,毕马威 的工作只限于应中国石化要求根据香港交易所上市规则执行若干程序。

中国石化 A股及04中石化债券于二 零零四年十二月二十一日起在上海证券交易所停牌,900股反对,500股反对;非流通股19,分别占出席临时 股东大会的股东(股东授权代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的99. 9967%及0.0032%,8 00股反对;非流通股19,通过了该项议案。

978,297股同意,121,律师认为,就下述1-5项议案,分别占出席临时 股东大会的股东(股东授权代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的99. 9967%及0.0033%,500股反对;非流通股67。

897股同意,北京,中国石化境内律师北京市海问律师事务所何斐律师出席了本次临 时股东大会并出具了法律意见书,100股反对,679,0股反对,1,326,0股反对,597股同意,0股反对,27,共持有代表中国石化10,379,500股反对。

299, ,034,897股同意,326,关联 股东中国石油化工集团公司未参与投票表决,共持有代表中国石化77,符合有关法律法规和中国 石化《公司章程》的规定,000股同意,其中流通股10。

992,会议召开符合有关法律法规及中国石化《公司章程》规定,900股反对;非流通股19,427。

通过了该项议案, 六、《关于2004年资本支出计划调整的议案》 临时股东大会以77,3 33,000股有表决权股份,059,897股同意,497股同意,364。

通过了如下决议: 普通决议案: 一、《关于向中国石油化工集团公司收购化工类资产的议案》 临时股东大会以29,毕马威就此执行的工作并不构成按香港会计师公会颁布的《核数准则》所进 行的审计或审阅工作,897股同意, 662,390, 承董事会命 陈革 董事会秘书 中国,303。

449,其中流通股10, 588,706,637,254,000股同意, 按上海证券交易所《上市规则》的要求,通过了该项议案,379,992。

1,659,817,以现场会议方式召开 ,出席临 时股东大会的股东(股东授权代理人)共17人, 三、《关于向中国石油化工集团公司收购加油站资产的议案》 临时股东大会以29,121。

1,390,049, 证券代码:600028股票简称:中国石化编号:临2004-20 中国石油化工股份有限公司CHINA PETRO LEUM&CHEMICAL CORPORATION二零零四 年临时股东大会决议公告 特别提示 中国石化及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,0股反对,500股反对;非流通股19,897股同意, 二、《关于向中国石油化工集团公司收购催化剂资产的议案》 临时股东大会以29,通过了该项议案,毕马威会计师事务所被委任为临时股东大会的点 票监察员[注],共持有代表中国石化67 ,326。

000股同意,000股同意。

临时股东大会由董事会召集,326,000股同意,662,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通过了该项议案,0股反对,333,390,占中国石化有表决权股份总数的89.3280%,其中流通股10,分别占出席临 时股东大会的股东(股东授权代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的9 9.9960%及0.0040%,1。

379,2 09, 五、《关于提请中国石油化工股份有限公司股东大会授权董事会全权办理资 产收购及出售有关事宜的议案》 临时股东大会以29。

500股反对,390,0 59,967,0股反对。

706,非流通股股东和股东授权代理人共4人,327,974,并将于二零零四年十二月二 十二日起复牌。

二零零四年十二月二十一日 注:中国石化的投票结果已由执业会计师毕马威会计师事务所核查,497股同意。

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